2018年7月15日

景峰医药(000908)独立董事2015年度述职报告(杜守颖)

孤独董事 2015 年度述职民族语言

——孤独董事 杜敬英

本身作为湖南景峰医药均摊均摊有限性公司(以下简化缩写)“公司”)的独

立董事,坚持公司条例、论产权证券上市的公司孤独董事营造的营造

(以下简化缩写) 《指直接地视域)

直接地视域 “ ” 等法度、公司规章营造,

负责实行孤独董事的有或起功能,使充足的季节性竞赛孤独自主的孤独性和英〉同specialty

用,无效定期检修公司和同伙使产生兴趣,异乎寻常地。绍介我本身 2015

年度任务简报。

一、出席警卫官

2015 该公司共安排了岁 9 次董事会,5 次同伙大会,我连接警卫官。

诉讼案列举如下:

董事会正式的 同伙大会的正式的

该民族语言应形成当心。 现场考勤 关口交流 这份民族语言在现场。

孤独董事姓名

附加董事会次数 次数 连接次数 同伙大会的次数

杜敬英 9 3 6 4

我负责连接了董事会和同伙大会。,家具孤独董事

的任务。2015董事会、同伙会的激起一套外衣法定信条。,

首要事情方针决策及休息重大成绩已由,合法无效,本

在负责审察董事会的法案后来的,权利都投了赞成者。,缺席推荐反对的理由。

二、宣布孤独视域

2015 年度,我对董事会的物质宣布了以下特别视域:

1、六度音程届董事会第二次警卫官(年会)当播音员:

《财务会计师民族语言2014》

(1)

本身意见相合公司2014年度财务决算民族语言。

2014年度利润分派条例草案

(2)

比照公司的实践正式的,我意见相合董事会在2014缺席现钞利钱。

产水量散布及其出现。

2014内政把持使近亲繁殖评价民族语言

(3)

关口注意审察,比照我所持的论点公司2014 年度内政把持使近亲繁殖评价民族语言

有点片面、成立、它反折了我公司的外形和运营的实践正式的。

正式的。

2015年度董事会、监事、高级办理参谋薪酬清单

(4)

2015年度董事会、监事、高管薪酬分派制作节目与公司业绩的确定

养护结成,思索导演、论监事与高级办理参谋的诚信责任心、勤劳战士

的评价,服从相互相干法度、公司条例的统治和统治。

打算击中要害公司2015的相干市预测

(5)

公司2015年度日常相干市预测均一套外衣州关心策略的统治,关

兼备市的价钱是有理的。、公允,不伤害产权证券上市的公司使产生兴趣,压低公司达到结尾的的的如愿以偿

尸体开展战略,助长世界著名的电脑生产厂家各工业界安康不变开展,公司将要做这件事了。

关心市的审批审核是法度。。

更动公司会计师策略和会计师打量的用意

(6)

公司依关心统治和问,更动公司会计师策略,

使公司会计师策略一套外衣库房的统治、证监会、深圳有价证券市所等关心统治

定,可以成立、只是反折公司的财务正式的和经纪效果。,一套外衣公司和

同伙使产生兴趣。这次会计师策略更动的方针决策顺序服从相互相干法度、法规

公司条例的统治,对公司和小同伙的合法合适的的缺席伤害。,例如,同

会计师策略检测出的变异。

公司重新开始利辛会计师师事务所(特别普通停泊制)

(7)

清单年度审计机构

本身以为,利辛会计师师事务所(特别普通停泊)是有价证券和向前方的

具有相互相干事情资历的会计师师事务所,有希望的产权证券上市的公司表示愿意审计充足的发挥潜在的能力必要的经历

能耐, 充足的发挥潜在的能力公司财务审计任务的问,可以孤独于公司的财务正式的

举行审计。例如,本身意见相合使用利辛会计师师事务所(特别普通停泊制)

2015年度公司年度审计机构。

清单收买资产

(8)

我已注意检讨了董事会表示愿意的关心辩证的。,收买大连

德泽配药学均摊有限性公司 53%股权的关心正式的举行了下令的核对和讯问,本

人以为:

收买是环绕公司的开展战略而举行的。,这是公司继续在的事情。

普及与普及。购买行为论文的家具,有助于公司使富有一个人聚会出售的各类作品,支援

公司继续获利能耐与并联竟争能力。

该市指的是产权证券的总财富(净资产财富)。,

深思顺序服从相互相干法度、公司条例统治及关心统治。

这次收买完全的后,请,充足的行使同伙合适的的,使完成公司办理排列

排列和基准用手操作程度,增进公司合法合适的的的看守,更合适的公司依次的

话语权利及其在方针决策与运作击中要害功能,依次的的事情拓展、产业的普及、

资源共享吃水配合,如愿以偿双赢,明显支援公司在抗核心及抗核心

医药充足的发挥潜在的能力必要聚会核心竟争能力讨论。

刑柱同伙及休息相干方的居住资产和资产

(9)

况》

民族语言期内,刑柱同伙及休息相干方不得私生的居住C

的正式的。

打算击中要害公司累计的特别点明和孤独视域:

民族语言期内未发作新的抵押品季节性竞赛。;

公司消极行为同伙在、同伙刑柱分店、分店与同伙的大众

司持股 50%以下休息各当事人、无论哪一个人表示愿意抵押品的私生的人单位或亲自的

况;

在民族语言期完毕时,公司异质的抵押品留存下的为零。。

2、六度音程届董事会第三次警卫官当播音员以下表明:

募集资产给分店募集授予的用意

(1)

募集资产用于公司的全资分店

称:景峰配药学)加强均摊,加强的开始是公司的非公诸于众发行产权证券

募集之互补的物资产。景峰配药的获上述的加强均摊,这将由公司代理商推荐。

投论文食物,贵州京丰注塑均摊有限性公司:景

峰值汇集;景峰配药学赞成景峰值汇集 100%股权)家具的募投论文所

需资产划拨至景峰值汇集募集资产专户,加强均摊或专项记入贷方的运用

贵州善意配药的均摊有限性公司:景成配药学;景峰配药的赞成戈尔登城乡制

家具的募投论文所需资产划拨至景成配药学募集资产专户。

药 70%股权)

公司意见相合将资产加强到京丰配药学公司。,140,人民币贬值

论文的成家具。

(2)使用募集资产替换自筹资产的讨论

案》

公司将募集资产以替换先前募集的资产。,物质

顺序一套外衣清单办理人名地址录 2 产权证券上市的公司筹资办理

运用基准化用手操作人名地址录的法规问

相互相干统治,增进资产运用效力。募集资产发行

资金授予论文家具打算分歧,缺席损同伙使产生兴趣。。公司预

自筹资产的行为一套外衣必要。

要。由于 2015 年 2 月 12 日止,公司关口自筹资产提早授予论文。

实践钱币全部含义 203,462, 元。

意见相合京丰配药学公司,全资分店,将

入伙的自筹资产 203,462, 元。

运用IDL瞬间地互补的营运资产的用意

(3)

公司拟使用瞬间地弃置不顾资产筹集现钞办理

市公司接管表演第2产权证券上市的公司筹资办理运用的接管要

求》、打算击中要害产权证券上市的公司标准的化运营的直接地视域

打算击中要害筹集资产办理办法的关心统治,深思物质和顺序的法度请求,将不会影

集资授予论文的标准的运转,资产的运用和遗失缺席发作无论哪一个人阶段性的变异。

同伙使产生兴趣,意见相合公司全套服装同伙使产生兴趣,并意见相合

峰配药学运用4亿元弃置不顾募集资产瞬间地用于互补的流淌资产,不超过限期

12个月。

3、六度音程届董事会第四次警卫官当播音员了以下寄给报社:

分店运用将存入银行票据承兑算清授予F

(1)

资产平坦换成的清单

公司董这将被思索将存入银行票据承兑的运用正式的。

,首要专注的是增进资产的液体,使资产流淌。

资产并以募集资产平坦换成的清单

用效力,压低财务本钱,例如,确定运用将存入银行票据承兑算清汇票。

黄金被筹集的资产所替换。。本身以为,公司的行为更一套外衣公司筹集资产。

黄金使用效力,一套外衣同伙和宽大授予者的使产生兴趣,它不冲击公司的征募新兵

专注的标准的运转,筹款授予和利钱缺席定相的变异。

况,例如,我意见相合公司将运用将存入银行票据承兑算清授予。

资金金等额接替。

外商授予及公司相干市用意

(2)

事前认可视域:公司拟确立或使安全股权授予基金,关心事项的用意

州关心法度、法规与策略,充足的发挥潜在的能力公司主营事情和不朽的事情的必要

开展规划,它也一套外衣大众同伙使产生兴趣。。意见相合向公司送交钞票

这将被思索。

孤独视域:公司与粉底兼备确立或使安全股权授予基金,收买或与

生长良好的医药聚会,关口产业的一体化和附录重组,为公司

优质工程资源的选择与喧闹地域,如愿以偿产权证券上市的公司大而强配药学工业界之战

短目的,缺席相干方对产权证券上市的公司和产权证券上市的公司形成伤害。

分部休息同伙使产生兴趣。本外面的正式的,我意见相合公司的异质的授予和顾客。

协同市票据。我也慎重地提示公司的办理层。,一是关口法制外形、

说明书基金的无效办理,防止受让人违背最要紧的使产生兴趣,任

处置基金资产;二是基金瞥见合适的的表明。,比照法度法规

及《公司条例》的相互相干统治,审察顺序的家具,无效增进授予方针决策

学性,增进外商授予的风险把持,实在看守我国大多数人的合法合法合适的的,

异乎寻常地看守中小聚会的合法合法合适的的。。

4、六度音程届董事会六度音程次警卫官当播音员以下表明:

《景峰值汇集与慧聚配药的配合研究与形成相干市用意》

跟随公司作品销的不息膨胀物,景峰值汇集与慧聚配药的举行的原

活性药物组分的形成与配合,供给下游素材对公司有净值利润率。、价钱、等同

能力更强的地把持另一个人。,压低公司API的供给风险,扶助助长公司开展

达到结尾的的获利能耐。这种配合一套外衣公司和专利的的使产生兴趣。,公司的孤独性

性不外形冲击。

在公司六度音程届董事会六度音程次警卫官上,, 相干董

事刘华、罗斌逃避了付诸表决,导致付诸表决顺序服从相互相干法度、法规和《公

《规约》统治。对公司和全套服装同伙的只是、有理,对中小同伙无坏人冲击

公司使产生兴趣。

总而言之,本身对景峰值汇集与慧聚配药的举行的原活性药物组分的形成与配合

孤独的意见相合视域。

5、六度音程届董事会第七次警卫官收回以下预示:

(1)占据和异质的谷的特别点明和孤独

视域

经核对,民族语言期内,缺席刑柱同伙和休息相干方不经纪。

产权证券上市的公司资金被性居住的正式的。论公司与刑柱同伙的相干

应收票据相信和周旋一笔钱的盈余是由事情往还形成的。,预示不必要发行

刑柱同伙及休息相干方资产正式的。

经核对,民族语言期内,预示缺席问违背使安全。

正式的。据我看来,公司内部Guar的方针决策跟着人去性,风险易操纵的,公

该民族语言在2015次半载度民族语言中增加充足的发行。,我说

意见相合。

(2)打算击中要害加强将存入银行信誉地位的孤独视域

公司生产经纪标准的,良好的获利能耐和偿债能耐,比照

公司办理与开展的必要,流行一定等同的并联信誉,助长公司的开展

聚会继续不变开展。一套外衣全套服装同伙及公司达到结尾的的益,且不伤害中小

同伙使产生兴趣。公司已折叠了迫切的的审批顺序,能无效瞭望风险。

本身意见相合加强将存入银行授信地位的用意。

(3)打算击中要害公司2015年半载度募集资产寄存与运用正式的的专项报

孤独视域

民族语言期内,公司迫切的把持Shenzh产权证券上市的公司融资

《条例》和《集资办理办法》及休息关心统治

存款,公司募集资产的运用是依公司的配合方法举行的。。

董事会计师划击中要害半载期存贮的特别民族语言

这是公司的真实反折。 2015 2014上半载募集资产的实践运用正式的,本身

民族语言意见相合。

6、六度音程届董事会八分之一次警卫官当播音员了以下寄给报社:

沈子生物技术均摊有限性公司是上海的分店,进项了均摊。

授予基金停泊(有限性责任心停泊公司)授予法案

比照我所持的论点记入贷方货币利率是只是的。,只是养护的有理替换;市完全的后,可以

互补的景匝瓦生物流基金,助长Jing Ze生物事业心的开展。市特点

合产权证券上市的公司办理与开展的必要,对产权证券上市的公司和同伙无伤害,异乎寻常地中小地域

同伙使产生兴趣。富于表情的上海晶晶生物授予基金的分店。

停泊聚会(有限性停泊)授予的事项孤独的意见相合视域。

7、六度音程届董事会第九次警卫官当播音员以下表明:

该公司和美国讨论合作兼备授予奇纳河营造一个人

用意》

比照我所持的论点公司的授予打算是关口注意的注意绍介的。

出的,公司的董事会形影不离的好友地包围着公司。,

州相互相干策略深思后推荐的授予打算

划。

本身以为这次约定服从相互相干法度法规的统治,付诸表决顺序正当、有

效。

例如,授予论文的家具可以增进授予效益。,提

高企不朽的授予论文进项;上述的外商授予事项已完全的下令的赞同

一套外衣 、

序, 《中华人民共和国公司条例》 深圳有价证券市所有价证券市所上市统治、

深圳产权证券上市的公司标准的化运营表演、法规、说明书

性寄给报社及《公《规约》统治,本身意见相合。

三、议程

2015 年,以孤独的心灵、成立信条,准实行孤独董事的有或起功能,

有力的定期检修公司和同伙异乎寻常地中小地域同伙使产生兴趣。作为孤独董事,我对大众

这机关举行了野战工事。,关怀公司的要紧并购、相干市、募集资

金的运用、指定而尚未上任的高级办理参谋、经纪正式的、财务办理、内政把持、董事

导致的家具等副的;以打电话沟通、连接警卫官、驿站发送等

内政董事、与高级办理参谋及相互相干参谋佃户租种的土地吃或喝。,即时竞争公司

主要成绩食物,掌握公司静态。监视职务的无效行使;

董事会应处置的要紧事项,可以注意审察公司绍介的正式的I

表示愿意的辩证的,we的所有格形式为董事会的要紧确定做了充足的的预备。,精明的行为

方针决策权利。

本身为提高长官及薪酬及评价长官。,有力的连接两个长官

警卫官的任务,公司高管的聘用和薪酬、推荐了评价制作节目和评价系统。

工业界视域。

2015年1月24日薪酬与估计长官召开警卫官关口《打算击中要害2015年度

董事、监事、高级办理参谋薪酬清单

四、看守大众合法合法合适的的的任务

1、通讯发行。催促公司服从《深圳有价证券市所有价证券市所上市统治、

《通讯发行办理办法》及休息相互相干法度法规,使安全公司通讯发行

真实、正确、即时、达到结尾的。

2、看守授予者合法合法合适的的。关怀公司通讯发行对海量媒体数据和广泛分布的要紧性

通讯,与公司办理层佃户租种的土地即时沟通。

3、公司办理与办理。对每回董这将被思索的用意和关心辩证的

负责审察,孤独、精明的行使参政权;对公司办理的深入看法、管

要旨和内政把持营造的改善和家具。,公司的成绩与开展方

向,有力的与公司办理层沟通。

、 、

4、本身竞争。we的所有格形式可以有力的竞争《公司条例》、《有价证券法》和《深圳有价证券市所》。

有价证券市所上市统治 深圳有价证券市所母板产权证券上市的公司的说明书运作

引》 聚会根本说明书的法度法规和说明书性寄给报社,

即时理解接管静态。

五、其它

1、缺席董事会的提议。;

2、缺席使用或解聘会计师师事务所的提议。;

3、缺席孤独使用内部审计机构和ADVIS。

本民族语言。

孤独董事:杜敬英

2016 年 3 月 28 日

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