2019年5月26日

振东制药:独立董事2018年度述职报告(余春宏)_市场要闻

山西振东药房股份有限公司

孤独董事 2018 年度述职公报

(余春宏)

入席变为搭档:

本身作为山西振东药房股份有限公司(以下略语公司)的孤独董事,坚持公司条例、《证券法》、《顾虑在股票上市的公司开发孤独董事社会事业机构的导游看法》、股票上市的公司规格化经纪增长上演、顾虑提高使产生兴趣狱吏的若干常客、《公司条例》、公司或企业法度、法规和规章的常客和需要,在 2018 岁的任务,信用、勤奋的、负责任地公务,精力旺盛的接合处中间定位接触,评议董事接触案,精巧的孤独董事的孤独性和英〉同specialty功能,精力旺盛的按期检修公司和变为搭档使产生兴趣。现将 2018 撰文了我作为孤独董事的年度implement的变形。:一、2018 每年列席公司接触

2018 年,我负责接合处了董事会和变为搭档会,完成孤独董事工作,以为 2018 年度董事会、变为搭档大会的传唤适合法度常客。,伟大经纪方针决策事项和另外伟大事项早已完成,合法无效。2018 年度,公司传唤了全体接触。 7 董事会接触,3 次变为搭档大会,我亲自接合处了接触。 7 副董事会,付托列席 0 副董事会,列席公司变为搭档会,不存在延续两倍拖欠董事会的位置。向董事会和变为搭档大会在内的本身人动机,we的所有格形式以为这些提案都不能胜任的伤害本身人变为搭档。,异常地多数变为搭档的使产生兴趣,相应地,本身人人都投了要。,没支持、弃权的位置。二、2018 年度孤独看法

12018 3 8 日,在第三届董事会第三十次接触上对《公司第三届董事会第三十次接触中间定位事项》颁发了孤独看法,详细交流 2018 3 9 日本大潮求教于网。

22018 4 19 日,在第三届董事会第三十一次接触上对《公司第三届董事会第三十一次接触中间定位事项》颁发了孤独看法,详细交流 2018 4 21 日本大潮求教于网。

32018 6 29 日,在第三届董事会第三十三倍的接触上对《董事会换届选举及名字董事申请求职者》颁发了孤独看法,详细交流 2018 6 30 日本大潮求教于网。

42018 7 16 日,在四分之一的届董事会概要的接触上对《董事会换届选举及名字董事申请求职者》颁发了孤独看法,详细交流2018 7 16 日本大潮求教于网。

52018 8 29 日,在四分之一的届董事会第二次接触上对《公司四分之一的届董事会第二次接触中间定位事项》颁发了孤独看法,详细交流2018 8 30 日本大潮求教于网。

62018 10 26 日,在四分之一的届董事会第三倍的接触上对《公司四分之一的届董事会第三倍的接触中间定位事项》颁发了孤独看法,详细交流2018 10 29 日本大潮求教于网。三、狱吏围攻者使产生兴趣的任务

作为公司的孤独董事,我一向关怀外界环境和市面的情绪反应。,关怀传媒、公司或企业公司的互联网网络公报,即时熟人公司本身人要紧事项 行军位置,在公报期内熟人公司的夸张的行动或形象经纪位置。、财务状况、施行和内部的 把持设备的改善与家具、完成董事会决议案及另外事项,对所 在内董事会评议的动机及附件,使用本身的专门知识 孤独、成立、公平行使投票数。本身继续关怀公司的交流显露出任务, 即时核准公司中间定位公报稿,刚硬的完成法度法规的公司或企业常客,对公司 交流显露出的真理、正确、极其、即时、监视反省公平性等。, 按期检修公司和中小企业的使产生兴趣。监视制止董事、高管公务, 助长董事会理科成立方针决策,we的所有格形式负责防护装置公司和广阔群众。 变为搭档使产生兴趣。我精力旺盛的默想公司或企业法度、法规和规章。,深化公认为优秀的 公司管理创作的断言与公众股狱吏 和了解,提高狱吏公司和围攻者使产生兴趣的夸张的行动或形象能力。四、2018 年度借道静脉输液法的implement的变形

栩栩如生的公司的第三个围攻、四分之一的届董事会审计政务会会议激发人、董事会薪酬与估价政务会围攻,本着孤独董事任务社会事业机构、审计政务会任务常客、董事会薪酬与估价政务会条例,掌管审计政务会的日常任务,公司内部的审计、内部的把持、按期公报、会计事务所续聘及另外公司或企业事项审察。在编制和显露出公司按期公报时,负责听取施行层顾虑公司夸张的行动或形象的公报,并,片面熟人公司财务状况,熟人、精通的按期公报的复核示意图及复核任务行军,向外看审察中间定位交流,充分精巧的孤独董事的监视功能。参与者董事会薪酬政务会任务,董事、高级施行人员的支付经审计。,无效完成部件的作用和工作。五、耕作和默想位置

以后我变为孤独董事后,专注于默想最新的法度、规章社会事业机构,低沉对中间定位法规特别屈尊做某事公认为优秀的公司条例人管理创作和狱吏爱读者变为搭档使产生兴趣等法规的看法和了解,精力旺盛的接合处公司在华团体的中间定位耕作,增殖公务的夸张的行动或形象能力,形状心理到按期检修使产生兴趣的思惟心理,为公司理科方针决策出价更合适的的看法和建议。,推进公司进一步公认为优秀的经纪。六、公司现场反省

2018 年度,刚硬的完成只董事作用、精力旺盛的关怀公司的经纪、狱吏围攻者使产生兴趣的大要,我对公司举行了现场反省。,经过与另外董事和施行层的面对面沟通、电话学求教于和另外方法,熟人公司的经纪趋向、精通的公司经纪现势,使用本身的专门知识为公司出价建议,在按期检修公司使产生兴趣的同时,助长公司开展。。七、另外任务使适应

2018 年度,董事会、变为搭档大会的传唤、按照法定手续激发,伟大经纪方针决策已完成中间定位顺序和交流。故 2018 在我的任期内,没建议传唤董事会。、顾虑遣散会计事务所的建议、顾虑孤独参与者表面审计和求教于机构的建议。2019 想要公司在董事会的领袖下,能更合适的更快地行进,报应体现优良的围攻者。孤独董事:余春宏2019 4 23

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