2019年8月12日

西部黄金股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

   档案信号:601069 档案省略:西部黄金公报编号:临2019-026

  本公司董事会及全套服装董事保障本公报质地无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或很多的删掉,因此其质地的现实性、精确和完整性承当分类人事广告版和协同责任感。

  重要质地立刻的:

  合伙汇合点聚集日期:2019年7月29日

  这次合伙大会采取体系开票体系:上海档案市所合伙大会体系开票体系

  一、聚集汇合点的基本情况

  (1)合伙会的友善的和汇合点

  2019年优先暂时合伙大会

  (2)合伙大会会议召集人:董事会

  (三)投票方式:这次合伙大会采取的投票方式为:

  (4)现场汇合点日期、工夫和使坐落在

  聚集日期和工夫:2019年7月29日15:30

  聚集使坐落在:乌鲁木齐经济技术开发区作积分运算南路501 12楼公司汇合点室。

  (5)体系开票体系、起止日期及投票工夫。

  体系开票体系:上海档案市所合伙大会体系开票体系

  在线开票起止工夫:自2019年7月29日起

  至2019年7月29日

  上海档案市所网上开票体系的申请表格,经过市体系开票平台的开票工夫为合伙大会当天。市工夫段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为合伙大会当天。9:15-15:00。

  (六)融资融券转融通、商定回购事情解释沪股通金融家开票顺序

  关涉保障金市、替换事情、上海档案市所金融家签约回购解释及投票权,应由于《上海档案市所股票上市的公司合伙大会体系开票实施细则》等有关规定给予帮助。

  (七)关涉关于征集合伙投票权的;

  不关涉。

  二、汇合点报酬的事项

  在合伙大会上报酬向某人点头或摇头示意和投票权合伙典型

  1、票据显示工夫及显示方式

  前述的建议已由第十五次汇合点报酬经过。,详细质地详见公司于2019年7月12日见报于《上海档案报》、《档案日报》、档案时报、上海档案市所预示(预示编号):临2019-025)。

  2、特殊决向某人点头或摇头示意:无

  3、对中小金融家独自计票的向某人点头或摇头示意:无

  4、关涉相关性合伙以转移开票的法案:无

  应废止的关系合伙系统命名法:无

  5、关涉优先证券合伙预投票的向某人点头或摇头示意:无

  三、合伙大会投票有关注意事项

  (一)公司合伙经过跟随方式行使投票权:,它还可以在市体系的开票平台上开票(经过T,您也可以登录互联网网络开票平台(网站:)停止开票。第一流的在互联网网络开票平台开票,金融家需填写合伙身份证明。全貌请参阅互联网网络开票平台网站。。

  (二)合伙经过体系开票体系行使投票权。,免得有多个合伙解释,您可以应用无论什么设想效用的合伙解释预。开票后,涉及其整个合伙解释下的相反类别权益股或相反一段音乐优先证券均已使杰出投出恒等的看待的投票票。

  (三)现场采取恒等的投票方式。、经过咱们的在线开票平台或其他的方式反复开票,以优先开票终于为准。。

  (四)合伙投票经过后,方可做承认提案。。

  四、汇合点预者

  (一)截止过户日期收盘后在中国档案死去结算有限责任感公司上海分公司死去招收公司的合伙有权列席合伙大会。,也可以以书面形式付托。代劳列席和开票。代劳人不用是公司的合伙。。

  (二)公司董事、监事和高级管理任职于。

  (三)公司服务的大律师

  (四)其他的任职于

  五、汇合点死去方式

  1、死去手续

  (1)列席汇合点的分类人事广告版合伙应持本人身份证、档案解释卡经营死去手续;代劳人代劳列席汇合点的应持代劳人身份证、付托人身份证副本、付托人档案解释卡、付托人亲笔的署名的确认达标付托书经营死去手续。

  (2)团体合伙、机构金融家法定代理人列席汇合点的,应持法定代理人身份证、合伙解释卡和营业执照硬拷贝(公司红章)经营死去手续;确认达标付托代劳人列席汇合点的,代劳人应持代劳人身份证、法定代理人身份证副本、合伙解释卡、营业执照硬拷贝(公司红章)、法定代理人签名的确认达标付托书。

  (3)远距合伙MA副本或写作死去,副本、写印刷体字母以死去工夫内收到为准(烦请选出“合伙大会死去”字样因此“联系电话”)。

  2、死去工夫:2019年7月25日,周四,午前10:00至13:30,后部15:30 至18:00。

  3、招收使坐落在:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区雷管南路501号西部黄金股份有限公司13楼档案使充满部。

  4、死去方式:拟列席汇合点的合伙可以向公司死去。,或许邮寄、合伙解释副本死去。不克不及列席汇合点的合伙可以付托那个代替行使投票权。。

  六、其他的事项

  1。 汇合点将继续半晌

  2。 与会合伙承认费自理

  使接触:张业英胡慧玲

  联系电话:(0991)3771795 3778510副本:(0991)3705167

  邮递区号:830000

  格外地预示。

  西部黄金股份股份有限公司董事会

  2019年7月12日

  附件1:确认达标付托书

  档案归档

  建议聚集合伙大会的公司决议书

  附件1:确认达标付托书

  确认达标付托书

  西部黄金股份股份有限公司:

  兹付托修理(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(或本人)列席2019年7月29日聚集的贵公司2019年优先暂时合伙大会,代表那个行使投票权。

  Principa设想的权益股量:

  客户设想的优先证券量:

  客户合伙账号:

  Principa签名(盖印): 基于信用的签名:

  客户ID号: 基于信用的身份证号码:

  付托日期: 年月日

  凡例:

  付托人应在付托书中“符合”、“支持”或“弃权”用意中选择一个人并打“√”,在四周付托人在本确认达标付托书中未作详细点明的,基于信用的有权按本人的意志停止投票。

(责任感编辑):DF515)

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